برچسب: قانون مبارزه با پولشویی
مصلحت نظام ممکن نیست مگر اینکه حکم یا دستور بالاتری...
به سوالی درباره ادعای بررسی مجدد لوایج fatf در مجمع... جلسه داشتیم و هیچ بحثی درباره fatf نشد آیت الله... ممکن نیست مگر اینکه حکم یا دستور بالاتری ابلاغ شود... نظام ارجاع دادند رضازاده بعید است رهبری با تمدید مهلت...
کد خبر: ۳۱۰۹۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
- نشست با رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص...
ماده ۱۴۲ قانون آیین نامه داخلی در مورد طرح شفافیت... مورد طرح اصلاح و الحاق قانون نظارت بر رفتار نمایندگان... کمیسیون ویژه با حضور رئیس مرکز پژوهش های مجلس -... بررسی راهکارهای وصول و تسویه مطالبات مرتبط با تسهیلات گیرندگان...
کد خبر: ۳۰۷۱۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
این کشور چندلایحه درخصوص اصلاحات در قوانین مبارزه با پولشویی... مشترک با حضور عمران خان نخست وزیر پاکستان سه لایحه... مربوط به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی و اصلاحات قانون... مبارزه با پولشویی را تصویب کردند جناح مخالف پاکستان به...
کد خبر: ۳۰۴۱۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
زیر مجموعه دولت این است که کمک حال اصناف باشند... بتوانیم پشت سر بگذاریم و به روال گذشته بازگردیم وی... را آماده کرده که بتواند به بازار آرامش دهد نوسانات... صنعت ماست که مبادله و داد و ستد انجام شود...
کد خبر: ۲۹۷۸۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
معاون حقوقی رئیس جمهوری با توضیح این که لوایح چهارگانه... اقتصاد بین المللی باید به این سیستم متصل شود ...
معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام این که دولت خواهان... تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است گفت... جمهور در ساری افزود با توجه به تحریم های یکجانبه... و ظالمانه آمریکا نباید اجازه دهیم که ارتباطات مالی بین...
کد خبر: ۲۸۹۷۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و با... توجه به الزام بانک مرکزی مبنی بر منع ارایه خدمات... از سوی بانک ها ضرورت دارد مشتریان بانک ملی ایران... امید به نقل از بانک ملی ایران بر اساس بخشنامه...
کد خبر: ۲۸۳۲۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
نزدیک با شماری از سازمان های بین المللی و منطقه... ای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است...
این سوال هم چنان بی پاسخ باقی مانده است... چگونه افراد شاخص در دولت نهم و دهم که با... با این لوایح تبدیل شده اند این سوال مطرح است... شده است آیا مخالفان به دنبال تصویب لوایح باقی مانده...
کد خبر: ۲۸۳۲۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه... با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند...
در پاریس ضمن بررسی آخرین وضعیت کشورمان با توجه به... که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله ای دیگر... خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت در این بیانیه با... قانونگذاری از جمله تصویب آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۲۸۱۸۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
نمایندگان مجلس با لایحه دولت با ۱۳۷ رای موافق ۵۲...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به... ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند نمایندگان مجلس... حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره... به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده...
کد خبر: ۲۸۱۴۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
و بودجه در رابطه با طرح یک فوریتی تنظیم برخی... از مقررات مالی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ادامه... مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان... های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیر دولتی رسیدگی...
کد خبر: ۲۸۱۳۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
کبودراهنگ خاش و مهاباد از ظریف وزیر خارجه و زهرا... سعیدی شهباز حسن پور و محمود صادقی نمایندگان مبارکه سیرجان...
علوم و رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی درباره رد لایحه... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار جلسات علنی... محمودزاده نمایندگان کبودراهنگ خاش و مهاباد از ظریف وزیر خارجه... و زهرا سعیدی شهباز حسن پور و محمود صادقی نمایندگان...
کد خبر: ۲۸۰۵۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس...
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات... مجلس و دولت را اعلام کرد به گزارش ایسنا عباسعلی... کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه ۱۹... مردادماه ۱۳۹۸ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای...
کد خبر: ۲۷۴۳۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
باشد مصوبه خلاف شرع نمی باشد البته اختلافات بین شاکی... محترم و بانک مرکزی مسأله قضایی بوده که توسط مرجع... ذی صلاح باید بررسی شود ...
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات... مجلس و دولت را اعلام کرد به گزارش فارس عباسعلی... کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه ۱۹... مردادماه ۱۳۹۸ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای...
کد خبر: ۲۷۴۳۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
معاون ارزی سابق بانک مرکزی به گونه ای است که...
سیف رییس سابق بانک مرکزی به همراه هشت متهم دیگر... دادگاه 9 نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک... قاضی زرگر و دو مستشار وی آقایان حوضان و بابایی... قرار گرفتند کیفرخواست 20 صفحه ای این پرونده با عنوان...
کد خبر: ۲۷۳۶۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
عطای معامله با ایران را به لقای آن می بخشند...
دارد که لوایح مذکور هر چه سریع تر باید تعیین... دوره اخیر چندان کارکرد قابل دفاعی نداشته و به عبارتی... با دوره ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی عنوان می... نداشته باشم و نتوانم درباره چگونگی عملکرد ریاست مجمع در...
کد خبر: ۲۷۱۲۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
دولت این موضوع که در ادامه مصوبات fatf است را... صدای کسی هم در مملکت در نیامد چرا دولت قانون...
تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را برای... اجرا ابلاغ کرده است که درباره پالرمو هنوز در مجمع... تشخیص تعیین تکلیف نشده و درباره پولشویی هم هنوز مجلس... و فنلاند در زمینه همکاری امور گمرکی گفت باید درباره...
کد خبر: ۲۶۷۲۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
چراکه موضوعی که برای مجمع ارسال می شود باید در...
موضوعی که برای مجمع ارسال می شود باید در زمان... همین پنج ماه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به... این موضوع رسیدگی کند معاون پارلمانی ریاست جمهوری در ارتباط... با امکان تمدید مهلت ایران از سوی fatf گفت بر...
کد خبر: ۲۶۴۲۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
قانون مبارزه با پولشویی با قید دو فوریت گفت دو... قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم...
ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند به... دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون... مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات لعیا... و دو نماینده مخالف با فوریت این لایحه نمایندگان با...
کد خبر: ۲۶۴۱۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند ...
ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند به... دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون... مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات جنیدی... دو نماینده مخالف با فوریت این لایحه نمایندگان با ۱۳۱...
کد خبر: ۲۶۴۱۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
تهیه شده است لازم به ذکر است که اولین قانون... راجع به مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب... مراجع قانونگذاری ایران رسیده و شامل ۱۲ ماده و ۱۷... تبصره بود اما اصلاح قانون مزبور به عنوان یکی از...
پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه... با پولشویی مصوبه ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفت ارزیابی پیش... لازم به ذکر است که اولین قانون راجع به مبارزه... با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب مراجع قانونگذاری ایران...
کد خبر: ۲۶۴۰۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
